Antiriciclaggio: adempimenti obbligatori per i professionisti/CED

In fase di accreditamento ODCEC

Descrizione del corso

Il corso si concentra sulla verifica delle procedure organizzative ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio dello Studio professionale e dei Centri di elaborazione dati contabili (CED). In particolare, sono esaminati gli adempimenti per svolgere l’adeguata verifica antiriciclaggio mediante l’utilizzo della modulistica del CNDCEC/CNOCDL, tenendo conto delle esperienze operative dei professionisti quali soggetti obbligati. Inoltre, vengono illustrate le novità rilevanti della normativa e regolamentari (Regole tecniche), delle Linee Guida e degli indicatori di anomalia UIF ai fini antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo per professionisti. Infine, oltre alla verifica dei presupposti della segnalazione di operazioni sospette (SOS) e l’individuazione del Titolare Effettivo, è previsto anche uno spazio per quesiti e l’analisi di specifici casi.

Programma del corso

- L'autovalutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo per il professionista/CED;
- gli elementi per un'adeguata organizzazione interna ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- il controllo costante del cliente e della prestazione;
- gli elementi contenuti nella nuova modulistica 2026 proposta dal CNDCEC e del CNOCDL;
- gli indici di anomalia UIF ai fini della segnalazione di operazioni sospette (SOS);
- la valutazione delle anomalie e l'invio della SOS;
- l'individuazione dei titolari effettivi e il Registro;
- le segnalazioni di operazioni sospette di altri soggetti obbligati (banche, notai, pubblica amministrazione) e le conseguenze sui clienti e negli studi professionali.