Autovalutazione del Rischio e Modulistica Antiriciclaggio CNDCEC: Focus sul Modello AV.0 (Scadenza 27 Maggio 2026)

Descrizione del corso

Il corso presenta il nuovo set di modulistica e le indicazioni operative CNDCEC per l’adempimento degli obblighi di prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (modelli AV.1-AV.2-AV.3-AV.4-AV.5-AV.6-AV.7). Un particolare approfondimento viene dedicato al nuovo modello AV.0 per l’autovalutazione del rischio dello studio/CED in scadenza il prossimo 27 maggio 2026.

Programma del corso

- L'Analisi Nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo – CSF-MEF 2025.
- La nuova autovalutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dello studio professionale in scadenza il prossimo 27 maggio 2026.
- Il nuovo modello AV.0 del CNDCEC con gli elementi da valutare e il calcolo del rischio per l'autovalutazione dello studio.
- I rinnovati modelli CNDCEC per gli adempimenti antiriciclaggio (modelli AV.1-AV.2-AV.3-AV.4-AV.5-AV.6-AV.7).