Antiriciclaggio: adempimenti obbligatori per i professionisti

Descrizione del corso

Il corso ha ad oggetto la verifica delle procedure organizzative ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio dello Studio professionale e dei Centri di elaborazione dati contabili (CED). In particolare, sono esaminati gli adempimenti per svolgere l’adeguata verifica antiriciclaggio mediante l’utilizzo della modulistica del CNDCEC/CDL, tenendo conto delle esperienze operative dei professionisti quali soggetti obbligati. Sono, altresì, illustrate le novità rilevanti della normativa e regolamentari (Regole tecniche), delle Linee Guida) e degli indicatori di anomalia UIF ai fini antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo per professionisti. Si procede poi con la verifica dei presupposti della segnalazione di operazioni sospette (SOS) e l’individuazione del Titolare Effettivo. Infine, è previsto uno spazio per quesiti e l’analisi di specifici casi.

Programma del corso

- Gli elementi per un'adeguata organizzazione interna ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- il controllo costante del cliente e della prestazione;
- gli elementi contenuti nella modulistica proposta dalle linee guida del CNDCEC e del CNOCDL;
- gli indici di anomalia UIF ai fini della segnalazione di operazioni sospette (SOS);
- la valutazione delle anomalie e l'invio della SOS;
- l'individuazione dei titolari effettivi e il Registro.