Antiriciclaggio e terrorismo internazionale (base)


Al termine del corso l’utente sarà in grado di definire il contesto entro cui si inserisce la normativa antiriciclaggio, descrivere gli obblighi di adeguata verifica, registrazione e  conservazione.

Inoltre sarà in grado di identificare gli elementi sospetti e saper descrivere le limitazioni e le sanzioni previste nell'antiriciclaggio.

Durata: 4 ore


120,00 € + IVA