L’adeguata verifica, l’individuazione del titolare effettivo ed il relativo registro

Il corso si propone di verificare le procedure organizzative dello Studio e dei Centri elaborazione dati (CED) per l’’adeguata verifica antiriciclaggio e l’utilizzo della modulistica del CNDCEC, tenendo conto delle modifiche normative e delle esperienze operative dei professionisti quali soggetti obbligati. Vengono affrontati alcuni elementi rilevanti ai fini dell’autovalutazione dello Studio/CED rispetto agli obblighi antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Viene previsto uno spazio per quesiti e l’analisi di specifici casi. Il contenuto del corso tiene conto del programma di formazione annuale obbligatorio ai fini della normativa antiriciclaggio elaborato dal CNDCEC predisposto per la vigilanza del rispetto della normativa sugli iscritti all’’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.today Date e orariModalità di fruizioneSedeDataOnline DirettaOnline25 settembre 2023Online DifferitaOnlineIl corso nella modalità in differita sarà visibile dopo 4-5 giorni lavorativi dalla data dell’evento in diretta (25 settembre 2023).Orario: 09.30-12.30Durata: 3 ore