Antiriciclaggio e Privacy

Rivolti principalmente ai centri di elaborazione dati contabili (CED) e ai collaboratori degli studi professionali, i corsi di quest'area consentono di ottemperare all’obbligo formativo minimo previsto dal “Piano di formazione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo ex art. 11, D.Lgs. 231/2007” e hanno l’obiettivo di aggiornare sull’adeguata verifica del cliente e la formazione del fascicolo utilizzando la modulistica fornita dal CNDCEC nelle Linee Guida 2019.