Antiriciclaggio: adempimenti obbligatori per i professionisti

Descrizione del corso

Il corso prevede la verifica delle procedure organizzative ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio dello Studio professionale e dei Centri di elaborazione dati contabili (CED). In particolare vengono esaminati gli adempimenti per svolgere l’adeguata verifica antiriciclaggio mediante l’utilizzo della modulistica del CNDCEC/CDL, tenendo conto delle modifiche normative, regolamentari (Regole tecniche e Linee Guida) e delle esperienze operative dei professionisti quali soggetti obbligati. Vengono quindi esaminati i nuovi indicatori di anomalia UIF ai fini antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo per professionisti e altri soggetti obbligati, ai fini della segnalazione di operazioni sospette (SOS). Si procede poi con la verifica della prima applicazione del Registro dei Titolari Effettivi. Viene previsto uno spazio per quesiti e l’analisi di specifici casi.

Programma del corso

- Gli elementi essenziali ai fini di un'adeguata organizzazione interna ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.
- Il controllo costante del cliente e della prestazione.
- La modulistica proposta nelle linee guida del CNDCEC.
- Gli indici di anomalia UIF ai fini della segnalazione di operazioni sospette (SOS).
- La valutazione delle anomalie e l'invio della SOS.
- Il Registro dei titolari effettivi.